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中國能建財務公司反洗錢分類評級水平大幅提升
來源:財務公司營業部 作者:鄭潔蕓 日期:2020-05-08 訪問次數: 字號:[ ]

  近日,中國能建財務公司收到中國人民銀行武漢分行《關于2019年反洗錢分類評級情況的通報》,在2019年反洗錢分類評級工作中公司得分名列前茅,評級大幅提升獲評B級,為轄內財務公司中評級結果最高的財務公司。
    2019年以來,中國能建財務公司認真對照反洗錢評級標準,積極落實了反洗錢監管意見,成立了反洗錢工作領導小組,健全了洗錢風險治理架構,落實了風險為本的原則,全面梳理了各項內控制度,將洗錢風險管理、風險識別、風險評估、內部控制評價等納入全面風險管理體系;與此同時,財務公司進一步加大了反洗錢工作力度,完善了信息化系統建設,落實了反洗錢專業人員配備,定期組織反洗錢培訓,積極參與各項反洗錢交流活動,扎實開展了客戶身份識別和風險等級劃分、客戶身份資料及交易記錄保存、大額和可疑交易報送等工作,加強了對高風險業務和客戶的洗錢風險控制,為反洗錢分類評級水平的提升奠定了堅實的基礎。
    今后,中國能建財務公司將繼續認真貫徹反洗錢監管意見,扎實落實各項工作措施,強化重點,注重實效,以三項核心義務為基礎,做好、做牢基本規定動作、基本義務,有效管控洗錢和恐怖融資風險。

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