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中國能建財務公司組織參加反洗錢線上培訓
來源:財務公司 作者:鄭潔蕓 日期:2020-06-08 訪問次數: 字號:[ ]

  為了進一步提升反洗錢工作水平,結合新冠肺炎疫情防控要求,中國能建財務公司分別于5月27日、5月29日組織了兩期反洗錢線上培訓活動。公司領導、反洗錢工作人員共7人次參加了線上培訓。
  此次線上培訓主題為“2020年反洗錢現場檢查重點內容分析及行政處罰案例分析應對”,公司根據財務公司行業特點及反洗錢形勢,選取了《2020年現場檢查重點工作分析應對與監管政策梳理》《2020年反洗錢行政處罰和問責案例分析及應對》2項專題課程進行了培訓。
  通過本次線上培訓,公司各層級反洗錢工作人員對完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管措施,完善風險防范體制機制等國家政策措施,有了更深刻的認識和理解,為公司建立完善的反洗錢和反恐怖融資工作機制,提高內控合規管理水平奠定了良好基礎。

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